Para prevenir e identificar alguna operación ilícita o el lavado de dinero, el SAT ha señalado que para ciertas compras u operaciones de pago o liquidación debe existir un límite de monedas o billetes en moneda nacional. ¿Tú sabes de cuánto es?
De acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita establece que para “ciertos actos u operaciones la restricción de liquidar o pagar, así como de aceptar la liquidación o el pago de actos u operaciones mediante el uso de monedas y billetes en moneda nacional o cualquier otra divisa y Metales Preciosos”.
Esto quiere decir que existe la restricción para pagar en efectivo productos y servicios, fijar estos límites, ayuda a prevenir y evitar el lavado de dinero.
Así, en el caso de sobrepasar los límites establecidos, el SAT podría llamar a los contribuyentes para realizar una aclaración en cuanto a la procedencia de dinero.
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Sin embargo, el límite para pagar en efectivo dependiendo del servicio o producto; aquí te dejamos una lista de algunos:
- Compraventa de inmuebles: 719,200.50 pesos o 8,025 UMA.
- Compraventa de vehículos, nuevos o usados, ya sean aéreos, marítimos o terrestres: 287,680.20 pesos o 3,210 UMA.
- Compraventa de relojes; joyería; metales preciosos y piedras preciosas, ya sea por pieza o por lote y de obras de arte: 287,680.20 pesos o 3,210 UMA.
- Adquisición de boletos que permita participar en juegos con apuesta, concursos o sorteos; así como la entrega a pago de premios por haber participado en dichos juegos con apuesta, concursos o sorteos: 287,680.20 pesos o 3,210 UMA.
- Servicios de blindaje: 287,680.20 pesos o 3,210 UMA.
- Compra venta de acciones o partes sociales: 287,680.20 pesos o 3,210 UMA.
- Arrendamiento de inmuebles, nuevos o usados: 287,680.20 pesos o 3,210 UMA.
Además, si se tiene planeando hacer algún pago mediante transferencia o depósito mayor a 15 mil pesos, estos también deberá ser declarado.
