Los cárteles mexicanos lavan alrededor de 25 mil millones de dólares al año y, además, las organizaciones criminales Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Cártel de Sinaloa utilizan criptomonedas y otras herramientas digitales para aumentar sus ganancias y evitar ser detectados por las autoridades.
De acuerdo con la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), en su informe 2021, el ciberespacio y las criptomonedas se están perfilando como una nueva frontera para los grupos delictivos organizados que se disputan el control de los grandes mercados de drogas, armas, sexo y personas, y por ello es cada vez más recurrente el uso de monedas virtuales, por la rapidez de las operaciones.
En entrevista con La Razón, Raúl Martín del Campo Sánchez, miembro de la JIFE, destacó que los cárteles mexicanos usan cantidades menores de dinero para repartirlas en diversos bancos, para que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) no los registre.
“Se estima que, por el uso del bitcoin, el Cártel Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa blanquean los 25 mil millones de dólares al año; aparte, atomizan los depósitos; es decir, para no superar el umbral de las operaciones bancarias del SAT, de siete mil 500 dólares, dividen el dinero en pequeñas cantidades que depositan en varias cuentas, que después utilizan para compras en línea”, indicó.
El investigador señaló que las transferencias de dinero que se hacen por Internet permiten a los criminales pagar también a sus proveedores en diversas partes del mundo, y reconoció que los flujos monetarios pueden ser mayores que en años pasados a raíz de la utilización de las nuevas herramientas, aunque se desconocen los montos.
Raúl Martín del Campo Sánchez comentó que los cárteles mexicanos encontraron buenas ganancias combinando las drogas con fentanilo, y por ello hay estimaciones de que, si a los grupos les cuesta mil dólares un kilo de fentanilo, le sacan de ganancia millón y medio de dólares.
Fuente: La Razón
