Ordenó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) un bloqueo administrativo a organizaciones criminales mexicanas, posteriormente de que se designaran 22 objetivos mexicanos entre ellos siete personas físicas y 15 personas morales, por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro en los Estados Unidos.
Conforme a la cooperación entre Mexico y Estados Unidos en los temas de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, por medio de un comunicado de la UIF, señalo la integración de listas internacionales publicadas por autoridades extranjeras, le permite actuar en coordinación con el sistema financiero mexicano, para evitar que recursos de procedencia ilícita sean introducidos o dispersados en nuestro país.
La acción de agregar en la lista de personas bloqueadas, fue considerada de prevención, no de carácter judicial, no se juzga sin elementos probatorios las responsabilidad de las personas acusadas.
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La dependencia subrayó, que se seguirá el analizando la información vinculada por los sujetos designados, donde se identificará si tienen responsabilidad de actos ilícitos, en su caso, se dará vista a la Fiscalía General de la República (FGR), para que lo conducente abra una carpeta de averiguación.
Afirmó la UIF las medidas de cooperación se hacen conforme a lo establecido en la ley y con el fin de proteger el sistema financiero mexicano. Los bloqueos administrativo se aplican conforme la designación hecha por la OFAC y a los acuerdos internacionales firmados por México.
Finalmente, esto ocurre después de que el Departamento del Tesoro durante la mañana sancionará personas ligadas con la fracción criminal de “La Mayiza” en Estados Unidos.
Fuente: El Universal