En al menos dos años huachicoleros pudieron haber lavado 45mmdp

En al menos dos años huachicoleros pudieron haber lavado 45mmdp

Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dijo que el banqueo de dinero obtenido por la gasolina robada podría alcanzar los 45 mil millones de pesos durante los últimos dos años.

Dijo se tiene confirmado que entre 2017 y 2018, con 14 mil reportes de operaciones inusuales y relevantes en todo el país se lavaron 10 mil millones de pesos en el sistema financiero, “pero es sólo lo reportado, la cifra es mayor”, y podría alcanzar, -indicó- los 45 mil millones de pesos, con 50 empresas involucradas.

“Ya se tienen empresarios, pero también de servidores públicos como un exfuncionario de Pemex, un exdiputado local, un expresidente municipal, relacionados con la propiedad de concesiones de venta de gasolina y la comercialización de huachicol”, informó.

Al analizar estos reportes vinculados con las gasolineras se pudo observar que los ductos de Pemex y los lugares donde se reciben los reportes de operaciones inusuales y relevantes por parte del sistema financiero coincide que en la mayoría de los municipios por donde cruzan los ductos, es donde se están haciendo depósitos, particularmente en efectivo, que son reportados por el sistema bancario, explicó, Nieto.

“Un modelo de riesgo que nos permitió analizar los depósitos, particularmente en efectivo, encontrando que una gran parte de las estaciones de gasolineras reciben, hacen depósitos y transferencias en efectivo, que son diferentes al número de recursos con los que opera”.

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Nieto señaló que estos avances han sido producto de un trabajo conjunto con la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, con el Sistema de Administración Tributario en los 32 casos que han analizado de forma conjunta y los 200 que recientemente recibieron por parte de dicha dependencia del Centro Nacional de Inteligencia de la Secretaría de la Defensa, para efecto generar las denuncias y el congelamiento de cuentas correspondientes.

Fuente: Debate y El Universal