Casinos, joyerías y prestanombres mayores actividades de lavado de dinero: COPARMEX
Por: Cristian Ramírez
Casinos, joyerías, venta de relojes finos, inmobiliarias y prestanombres para enajenación de bienes son los negocios de mayor vulnerabilidad para ejercer el lavado de dinero en Michoacán, así lo dio a conocer Héctor Arteaga Canchola, Contador Público certificado e integrante de la comisión de asuntos tributarios de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
Indicó que dentro de la Ley para evitar el lavado de dinero existen 16 actividades fiscales como medida de sanción a las empresas por el ejercicio de tal actividad ilícita.
Pese a desconocer la cifra de cuantos negocios en la entidad han realizado lavado de dinero, indicó que al menos los miembros de la Coparmex no han sido objeto de este tipo de ilíctos, ya que los socios del grupo empresarial se caracterizan por tener una amplia capacitación para el manejo de los recursos financieros, además de implementar los mecanismos adecuados para prevenir las sanciones.
