La Unidad de Inteligencia Financiera presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia de hechos, después de realizar un análisis de reportes financieros detectando un esquema donde el expresidente Enrique Peña Nieto obtuvo beneficios económicos a través de transferencias internacionales por más de 26 millones de pesos.
Ante esta situación, la FGR decidió abrir una carpeta de investigación contra el expresidente Enrique Peña Nieto, informó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, durante la conferencia de prensa matutina del presidente López Obrador.
Las autoridades identificaron vínculos del expresidente Peña Nieto con dos corporativos de empresas, las cuales tienen irregularidades fiscales y financieras, incluso se beneficiaron con contratos del gobierno federal, durante la administración anterior.
También te podría interesar: «Alito» Moreno: “la única forma que me callen, es que me maten”
Sin embargo, las empresas relacionadas con Peña Nieto realizaron transferencias bancarias en el año 2021 por millones de dólares, incluso identificaron que tienen una cuenta en un banco con sede de la Unión Europea, donde dispersaron los recursos del exmandatario, quien vive actualmente en España.
Cabe mencionar que uno de los movimientos detectados por las autoridades provienen de supuestas utilidades obtenidas por dos empresas con las que tiene actividades el mandatario como socio.
Fuente: La Razón de México